Regulação e Conformidade
Política AML e KYC
Última atualização: Maio 2026
A Detondo Corretora de Seguros apoia os princípios internacionais de Prevenção do Branqueamento de Capitais (AML), Financiamento do Terrorismo (CFT) e Conhecimento do Cliente (KYC).
A empresa pode solicitar:
- Documentos de identificação
- Documentos de registo empresarial
- Informações sobre origem de fundos
- Informações sobre beneficiários efetivos
- Documentos de suporte relacionados com conformidade
A Detondo Corretora de Seguros reserva o direito de recusar, suspender ou encerrar relações que não satisfaçam os requisitos internos de conformidade ou as obrigações regulatórias.
A empresa está comprometida com a transparência e a prevenção da criminalidade financeira.